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“法”人深省丨賣了兩部手機,銀行卡被凍結!警惕這種新型詐騙
发稿时间:2024-04-09 09:56   来源: 涪江觀察

  近年來

  犯罪分子轉移非法所得的

  方式層出不窮

  不久前

  發生在綿陽一位手機店主身上的事情

  也給我們提了醒

  賣了2部手機

  銀行卡卻被凍結

  綿陽市民朱女士在涪城區經營了一家手機工作室。2023年9月的一天,一位姓肖的男子來工作室一次性購買了2部iphone14手機和2副耳機。

  結賬時,肖某讓朱女士提供一張銀行卡號,稱他直接把錢轉到朱女士的銀行卡中。

  “客人手機上可能沒有那么多,轉賬也是一樣的。”朱女士沒有多想,就把自己名下的一張中國郵政儲蓄銀行卡卡號告訴了肖某。

  很快,朱女士的手機收到銀行發來的短信,10670元已經全部到賬。

  朱女士怎么也沒想到,自己的這一舉動會造成該張銀行卡無法正常交易。“銀行客服說,我的銀行卡因為有詐騙資金轉入已經被凍結了。”朱女士十分詫異,自己正常交易的私人銀行卡怎么會有詐騙資金?

  “洗錢”方式巧妙

  手機商家遭殃

  朱女士不知道的是,當天肖某從手機工作室出來后,轉頭就把手機拿到二手市場變賣。

  剛買的手機,為何要立即賣掉?原來,這是肖某在幫助其上線“洗錢”。

  2023年8月和9月,肖某先后在湖北省紅安縣、廣元市城區、綿陽市涪城區等地,通過購買手機的方式,獲取手機店營業人員的銀行卡號,將上線的非法所得作為購機款打到該銀行卡上。完成交易后,肖某便會立即將手機變賣,再將變賣的錢扣除1500元作為自己的“勞務費”,然后轉入上線指定的另一個賬戶。

  肖某的一波操作下來,就完成了幫助上線轉移非法所得的閉環,也造成手機商家成為這其中的一環,導致銀行卡被凍結。

  結局

  肖某系累犯 獲刑罰款

  近日,肖某的上線被抓(另案處理),順騰摸瓜到肖某身上。

  涪城區法院審理認為,被告人肖某明知系犯罪所得資金而予以轉移、掩飾,其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。此前,肖某因犯詐騙罪,于2020年12月18日被判處有期徒刑1年,處罰金3千元,屬刑罰執行完畢以后在五年以內再犯,應當從重處罰。遂判處被告人肖某有期徒刑7個月,并處罰金人民幣3萬元。

  法官提醒

  本案通過買賣手機的方式轉移上線非法所得,是一種比較新型的方式。對于手機商家而言,要警惕買賣行為,尤其是接受轉賬時需謹慎。疏忽大意提供自己的銀行賬戶,收取詐騙資金,將會導致自己的賬戶異常,進而被凍結。

  (涪江觀察記者 鄧勇)

  編輯:譚鵬



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